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实名举报安徽仲锐投资有限公司尹锐,李占将,

时间:2019-03-12 06:09 来源: 编辑:

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我姓王,实名举报安徽仲锐投资有限公司(法人:尹锐,股东:李占将,梁仲,刘琼琼,注册地址:合肥市政务区怀...

我姓王,实名举报安徽仲锐投资有限公司(法人:尹锐,股东:李占将,梁仲,刘琼琼,注册地址:合肥市政务区怀宁路200号置地广场栢悦中心办811、812室)涉嫌电信网络诈骗。

  一、安徽仲锐投资有限公司作为福亚全球的安徽省最佳代理商欺诈客户,非法经营外汇,违规开户,虚假宣传利用虚拟电子盘操作,虚假宣传银行第三方存管,实际上入金钱就打入其个人的账户里了,与客户对赌,做市商吃头寸和高额手续费,并不是他们所说的资金流入国际市场,而是代理商和客户对赌,绞杀客户让投资者血本无归,非法获取投资人信息,利用高回报收益为诱饵,虚假宣传以高级分析师为名带客喊单,甚至代客操盘,我在2017年3月-4月被尹锐、梁仲等人以代客操盘理财诈骗5万多,我有代客操盘的详细聊天记录。本人妻子得知被骗后,经不住打击得了严重精神抑郁症,入院(精神病医院)治疗25天。

  根据国家外汇管理局2018年8月9日给我的批复《国家外汇管理局信息公开告知书》汇政信复(2018)110号文,国家外汇管理局未批准过安徽仲锐投资有限公司代理福亚全球外汇保证金交易,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第二十六条 金融机构经营外汇业务须经外汇管理机关批准,领取经营外汇业务许可证。未经外汇管理机关批准,任何单位和个人不得经营外汇业务。同时安徽仲锐投资有限公司未取得国家外汇管理局和中国人民银行盖公章的《购汇申请表》,该公司确实做了外汇交易,那就涉及非法经营。

  他们 所谓的外汇保证金交易采用100倍的杠杆,24小时不间断交易,这些所谓的黄金外汇根本就是虚构的,只存在一款叫MT4交易软件的K线之上,而不是现实的市场流通之中,MT4平台缺点是容易断线,报价方面也只是比较快,实现不了真的与国际价格同步,所有外汇黄金的CFD(差价合约)基本都用这。因为各家现货交易所可以利用MT4的漏洞进行操作,会经常掉线,严重影响客户交易。MT4属于外国软件在中国没有备案本身属于违反法规的操作,服务器也不在国内,掉线什么的是常有的事,而且好多平台都是租用的,安全性得不到保障,且所有的交易品种都是软件商在MT4软件的功能允许范围里根据交易所的要求虚构出来的,这些骗子公司完全可以通过后台去控制这些产品的走势、价格。我们的股票软件是在互联上实现交易的,而这个外汇是建立在盗版MT4软件的虚拟模块上的交易并没有真正跟互联网对接。所以我的钱根本没有办法进入到国际外汇市场。 

  根据他们的行为已构成诈骗罪,也符合公安部公布的48种常见电信诈骗中的第46种金融交易诈骗。根据中国《刑法》第266条:诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  二、安徽仲锐投资有限公司自2017年3月成立以来,我于2017年3月在安徽仲锐投资有限公司购买263799.8元外汇保证金,该公司未开一分钱发票给我,安徽仲锐投资有限公司基本账户上经工商税务部门调查该公司成立以来未有一分收入,安徽仲锐投资有限公司2017年3月成立,被评为2018年福亚全球外汇最佳代理商,有着巨额的经营收入和大量的客户,该公司经税务部门查处却未缴纳过一分钱税收,甚至至今未去税务部门办理税务登记证,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十五条 企业自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。正充分说明安徽仲锐投资有限公司法人尹锐及股东等人压根就没想过依法缴税。其伪造、隐匿账簿、不列收入,是明显的偷税。

  以我为例,一、该公司增值税偷税26.3799万*100倍杠杆=2638万*17%=448万,二、企业所得税偷税26.38万*20(按照20次交易)*25%=131.9万,三、法人及股东从本应该入公司账上的资金转到个人账上,按照我国税法的规定,该行为视为对于股东个人的分红。股东个人的分红应该缴纳20%的个人股息红利所得税,偷税26.38万*20%=5.28万,四、是对公司年度报告公示的影响(以前属于企业年检)。公司本来有26.38万元的现金流入,但是由于法人及股东将本应该入公司账的资金转到了个人名下,直接导致公司少了26.38万元的现金,对于年度报告公示会产生重大影响。 

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